根据市委统一部署，市委第三巡察组于2021年10月13日至12月13日对国控集团党委开展了巡察，并于2022年1月13日进行了反馈。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：

一、整改工作组织情况

一是统一思想认识，提高政治站位。集团党委通过召开专题党委会、专题民主生活会、巡察整改工作部署会等，认真学习中央、省、市对巡察工作的重要指示精神，特别是习近平总书记对巡视巡察工作的重要指示精神，进一步统一思想、凝心聚力，增强做好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

二是加强组织领导，落实主体责任。第一时间成立由集团主要领导担任组长的整改工作领导小组，负责统筹组织开展巡察整改工作，协调推动问题整改，确保巡察反馈的相关问题在限期内整改完毕。

三是狠抓整改落实，确保取得实效。按照依法依规、立行立改、实事求是、举一反三的原则，制定整改工作方案。注重强化日常督导，实行挂图作战，销号管理，确保整改工作取得阶段性成效。

截至目前，巡察反馈的11个问题，已整改完成6个，基本完成2个，未完成3个；制定的47条整改措施，已整改落实到位31条，8条取得明显成效，8条取得初步成效。

二、整改落实情况

（一）关于“集团党委在履行核心职能方面仍需加强”问题的整改

一是结合党委理论中心组学习计划，有针对性地制定了党委班子成员个人学习计划。

二是集团党委明确一名班子成员牵头负责下属能源公司债权和应收账款的清收工作，并完善了后续业务尽调和论证风控流程。

三是集团党委已责成下属大东纸业主要负责人牵头负责项目公司的整改工作，对于后续新上项目，要求企业严格按照所制定的《项目投资管理办法》执行。

四是集团党委积极响应市委产业强市“一号战略”，有序推动“扬帆基金”的筹建工作。

五是制定并下发了《关于明确集团领导班子成员联系点及工作职责的通知》，督促集团领导班子成员更好地服务基层。

（二）关于“集团党委在落实全面深化改革要求方面还有差距”问题的整改

一是推进大东纸业内部改革工作，对照内部改革方案具体措施及节点要求，推动企业按照方案要求落实。

二是优化飞驰汽车内部管理与控制，进一步规范经营行为，逐步改善经营质态。

三是已全面梳理“僵尸企业”、“壳体企业”，并针对10户企业制定了清理方案，已完成7户。    

四是对划归的国有企业改制时相关资产进行了摸底排查，分类汇总，建档立卷，已形成了管理台账。

五是对统计的没有盘活和闲置资产，相关职能部门多措并举，一方面加大招商宣传力度，另一方面对资产管理进行改革，最终实现“管办分离”。

六是对于11处被占用房产，已与相关单位进行沟通，依法完善了相关手续。

七是针对危旧房屋管理问题，对已经划归集团的房产进行了调查摸底，建立危旧房屋动态管理台账，防范安全风险。

八是加快推动集团在手存量土地上市工作。

（三）关于“防范化解重大风险能力还需要进一步提高”问题的整改

一是提高投资决策的科学性，强化风控意识。已明确要求所有股权投资项目均按照出台的《金融类股权投资管理办法》执行，强化对风险的研判和预警。                      

二是集团党委明确由分管领导牵头，相关职能部门和下属有关企业共同推进诉讼案件，同时，建立健全风险防控、风险报告制度，并纳入目标责任状考核。

三是集团正有序推进专门风险管理机构建设，专项负责风险管理制度建设和实施，建立健全风险防范和监控体系。

四是对部分股权投资项目问题，集团出台了相关制度，对股权投资项目全生命周期进行风险控制。

五是对两个创投项目，其中一个项目已督促管理人分红，现已收到分红款；另一个项目现已转让退出。

六是对下属开展债权业务的担保公司已产生风险的项目，集团已下发债权板块绩效考核办法，加大清收力度；同时，对新开展业务，严格执行客户准入机制，有效控制风险。

七是对于相关债务化解问题，集团目前已制定了年度化债方案，明确了资金来源渠道。

（四）关于“集团党委用身边人身边事开展警示教育不够深入 ”问题的整改

一是由集团相关职能部门牵头，采取定期或不定期对各部门、下属企业落实中央八项规定和省市十项规定精神情况开展专项检查。

二是对于下属相关企业存在“出差超标准乘坐交通工具”问题，集团已对该企业开展了专项检查，并列出了明细清单，涉及相关人员已清退超支费用，并进行了谈话提醒。

三是集团召开了下属企业财务负责人会议，对集团差旅费报销管理制度进行解读、宣讲，并要求下属企业严格按制度执行。

四是坚持每周推送廉政故事或廉政警语，组织开展“双月”廉政警示教育，筑牢廉政思想防线。

（五）关于“落实中央八项规定精神不够坚决”问题的整改

一是已制定《子企业负责人履职待遇业务支出管理办法》，办法中严格规范了集团子公司负责人履职待遇、业务支出等相关管理事项。

二是修订了集团《业务接待管理办法》，办法中对公务接待和商务接待进行了明确区分，增加了公务接待“一函三单”的相关要求。

（六）关于“执行财务管理规定不够严格”问题的整改

一是对于工程项目审计不及时问题，现已立行立改，严格按照工程项目管理规定，在合同条款中明确：最终付款以审计结果为依据。

二是已召开下属企业财务负责人会议，明确要求凡涉及工程、大宗采购等业务的付款，财务人员必须按照相关合同条款审核支付。

三是对于“现金不及时入账、频繁使用现金发放”的问题，一方面立行立改，规范现金使用范围；另一方面修订完善集团《资金管理办法》，并严格按照新修订的管理办法执行。

四是对于“采购报销发票未注明有数量单价等”问题，一方面集团财务部在报销审核环节严格把关；另一方面对集团业务部门及子企业相关部门进行培训。

五是已组织财务人员就执行企业新会计准则中遇到的问题进行专题交流，对相关会计业务处理的科目使用、凭证编制和财务报表编报、月度财务分析报告内容等进行了规范。

（七）关于“派驻纪检监察组履行监督责任不够充分”问题的整改

一是派驻纪检监察组分别赴下属企业开展专题调研、专项检查和跟踪整改。

二是为加强党纪党规、法律法规的宣贯、理解以及对纪检工作的指导，派驻纪检监察组购买了《纪检监察法律法规速查通》等专业书籍，发放给集团子公司纪委及党总支、各支部纪检委员。

（八）关于“‘三重一大’议事规则不完善、执行不严格”问题的整改

一是集团重新梳理了各个议事主体的决策事项清单，进一步明确大额资金使用额度须经党委会、董事会研究决定的区间。

二是已修订完善了集团党委前置研究重大事项规程。

三是已拟订融资相关管理办法，明确了主要融资事项的审批流程。

四是加强非受限资金的管理，通过招标等方式确定非受限资金管理的入库名单。

五是重新梳理了党委会、董事会权责。

（九）关于“干部队伍建设存在短板”问题的整改

一是修订完善了《国控集团中层干部管理办法》、《国控集团干部职工交流轮岗暂行管理办法》，通过交流轮岗促进干部职工在不同部门及下属企业的交流和学习，提升队伍整体素质。

二是建立专业化人才库，市场化引进金融、财务、风控以及经营管理类等高层次专业人才。

三是实施人才梯队培养工作。开展集团领导以及下属企业领导与骨干和青年员工结对赋能活动。

四是已将重点子企业主要负责人配置到位。

（十）关于“落实意识形态工作全面领导责任存在差距”问题的整改

一是将意识意识形态工作纳入集团党建工作要点，全年意识形态专题学习不少于2次。

二是集团党委坚持每年专题研究意识形态工作不少于2次，并与各基层党组织签订了意识形态工作目标责任状。

（十一）关于“巡察监督发现问题整改落实不彻底”问题的整改

一是在全集团范围内开展了一次党费收缴、使用和管理情况的专项检查，规范党费收缴、使用和管理。

二是严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，核定集团领导党费交纳标准，并规范了大东纸业党员党费交纳标准。

三、下一步整改工作打算

    一是深化思想认识，推动主体责任全面落实。不断增强做好巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉，严格落实集团领导班子主体责任，切实履行“一把手”第一责任，分管领导分管责任，部门和子企业负责同志直接责任，层层传导压力、层层分解责任，形成齐抓共管的工作格局。

二是坚持后续跟进，确保整改措施全面落地。紧抓整改不放松，持续跟进后续整改任务，对于已基本完成的整改问题，不定期开展“回头看”，防止问题反弹，巩固整改；对于还未完全整改到位的问题，严格按照既定整改方案和目标，加大整改力度，强化跟踪督办，争取尽早整改到位；对需时较长的重点难点任务，结合实际细化工作措施或调整工作方向，确保高质量完成整改。

 三是坚持剖析自身，不断提升企业管理水平。继续在“当下改”和“长久治”上下功夫，深刻认识国有企业重点领域风险防控形势依然严峻，将建章立制作为全面从严治党、防范风险、规范管理、机制创新的重要“抓手”，提高企业管理水平，强化监督执行，确保集团高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0511-85626662；邮政信箱：镇江市润州区南山路61号国控大厦B栋22楼；电子邮箱：zjgkjtyxgs@163.com。